ПРОТОКОЛ № 02/2012

  внеочередного общего собрания акционеров

ЗАО «МКК ФИНКА» (далее «Общество»)

Место проведения собрания: г. Бишкек, ул. Шопокова 93/2, конференц-зал.

Дата проведения: «___8__» _июня_________ 2012 года.

Время проведения:   

начало:       11:00 ч.;

окончание: 12:00 ч.;

Закрытое акционерное общество «Микрокредитная компания ФИНКА»

720021 Кыргызская Республика, г. Бишкек, Свердловский район, ул. Шопокова, 93/2

Регистрационный номер 20350-3300-ЗАО

Дата государственной перерегистрации: 10.11.2011

Присутствовали два Акционера Закрытого Акционерного Общества “Микрокредитная Компания ФИНКА” («Общество»). Кворум составил 100 %. Далее относиться как «Акционеры» и индивидуально как «Акционер».

Акционеры общества, прибывшие для участия на общем внеочередном собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание акционеров открыл Председатель Правления Общества - Генеральный Директор г-н Саидахматов М.Т., который пригласил представителя реестродержателя Общества ОсОО «Регистратор держателей ценных бумаг» Молчанову Н.Г. объявить количество зарегистрированных на момент окончания регистрации для участия в общем  собрании  акционеров голосующих акций для определения кворума общего собрания акционеров.

Представитель реестродержателя Молчанова Н.Г. объявила, что в акционерном обществе на «___8___» __июня______________ 2012 г. зарегистрировано 791 516 (семьсот девяносто одна тысячи пятьсот шестнадцать) простых именных акций. Количество акционеров – 2 (два).

Представитель реестродержателя Молчанова Н.Г. объявила, что на собрании акционеров в соответствии с явочным листом зарегистрировалось 2 (два) акционера с общим числом голосующих акций 791 516 (семьсот девяносто одна тысячи пятьсот шестнадцать)  акций, что составляет 100 %  от общего числа голосующих акций. Таким образом, кворум для проведения общего собрания акционеров имеется, и собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Далее, Председатель Правления Общества г-н Саидахматов М.Т. предложил для ведения общего собрания акционеров избрать Председателем собрания акционеров Евсееву Ирину Александровну, и для ведения протокола предложил избрать секретаря собрания Алексея Горбатовского. Голосование по процедурным вопросам проводилось путем поднятия рук по принципу один акционер – один голос. Председатель и секретарь собрания были избраны единогласно.

Далее Председатель собрания огласил повестку дня общего собрания акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров:

Разрешение и одобрение сделки на получение займа от International Finance Corporation (Заимодатель)  в сумме 4 000 000 (Четыре миллиона) долларов США в сомовом эквиваленте,

на условия предусмотренных Договором Займа, заключенного между Заимодателем и Обществом 26 марта 2012 года

Председатель собрания предоставила слово представителю реестродержателя Молчановой Н.Г.

Молчанова Н.Г., представитель реестродержателя, объяснила порядок заполнения бюллетеня для голосования, объявила, что необходимо оставить только один из возможных вариантов ответа и зачеркнуть два остальные, и довела до сведения акционеров, что бюллетени, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Председатель собрания: «Уважаемые акционеры, предлагаю приступить к обсуждению вопросов повестки дня. Слово предоставляется Генеральному Директору Саидахматову М.Т.».

По вопросу дня Председатель собрания выступил и предложил  одобрить сделку на получение займа от IFC в сумме 4000 000 долларов США

     Участвовали в голосовании 791 516 голоса, два (2) бюллетеня:

за – 791 516 голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций.

Против - 0

Воздержалось – 0

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить сделку на получение займа от IFC в размере 4 000 000 долларов США

Подтверждаем, что указанные в данном Протоколе сведения достоверны

Председатель собрания: «Уважаемые акционеры, вопросы, поставленные сегодня на голосование, утверждены, и решения, которые необходимо было принять Общим Собранием Акционеров, приняты. Благодарю Вас за участие в собрании акционеров. На этом объявляю собрание закрытым».

MINUTES # 02/2012

of the annual general meeting of shareholders

CJSC “FINCA MCC”

(hereinafter “the Company”)

Place:93/2 Shopokova St, Bishkek, conference room.

Date: _________8^th of June__ ________, 2012.

Time:  

start:   11:00 a.m.;

end: 12:00 a.m.  

Closed joint-stock company “ MCC FINCA”

720021 Kyrgyz republic, 93/2 Shopokova St, Bishkek

Register # 20350-3300

Re-registration date:  10.11.2011

Two shareholders of CJSC MCC FINCA (Company)  participated. 100% quorum. Hereinafter referred as “Shareholders” and individually as “Shareholder”

Shareholders of the Company, arrived for participation in the general meeting, were duly registered.

General meeting of shareholders was convened by the Chairman of the Company Management Board – Chief Executive Officer, Mr. Makhmud Saidakhmatov, who has invited the Company’s registrar Mrs. N. Molchanova, the representative of “Security holders registrar” LLC, to announce the quantity of voting shares, being registered at the end of shareholders registration, to define the quorum of the general meeting of shareholders.

Mrs. N. Molchanova has declared that as of 8 June 2012, there are 142 172 (hundred forty two thousand hundred seventy two) ordinary registered shares. Quantity of shareholders - 2 (two).

The Company’s registrar Mrs. N. Molchanova has declared that according to attendance list there were registered 2 (two) shareholders with total quantity of voting shares of 142 172 (hundred forty two thousand hundred seventy two) that makes 100 % from total quantity of voting shares. Thus, the quorum for carrying out of general meeting of shareholders is available, and the meeting of shareholders is competent to make decisions on all questions of the agenda.

Then, Chairman of the Company Management Board, Mr. Makhmud Saidakhmatov has suggested electing Ms. Irina A. Evseeva as the Chairman of the shareholders' meeting, and Mr. Aleksey Gorbatovskiy as the secretary of the meeting. Voting on procedural matters was made by raising hands as one shareholder - one voice. Chairman and secretary of the meeting have been elected unanimously.

Then, Chairman of the meeting has read out the agenda of the meeting:

Agenda of the general meeting of shareholders:

Permission and approving of transaction for receiving a loan from International Finance Company (Lender)  in the amount of 4 000 000USD in Som equivalent, upon terms provided by the Loan agreement, settled between Lender and Company on 26^th of March 2012.

Chairman of the meeting gave the floor to the representative of the registrar, Mrs. N. Molchanova.

Mrs. N. Molchanova explained the procedure for completing a voting bulletin, and told that only one of the answers should be left and other two crossed, and then she informed the shareholders that improperly completed bulletins are voided.

Chairman of the meeting: “Dear shareholders, I suggest to start the discussion of the agenda questions. Let’s give the floor to the CEO Mr. Makhmud Saidakhmatov.”

The Chairman of the meeting offered to approve a transaction for receiving a loan from IFC in the amount of 4 000 000USD

142 172 votes have participated in voting, two (2) bulletins:

FOR – 142 172 votes, that is 100% of the total quantity of voting shares.   

DECISIONS MADE:

To approve transaction for receiving a loan from IFC in the amount of 4 000 000USD

We confirm that data specified in this minutes is accurate and authentic

Chairman of the meeting: “Dear shareholders, all questions of the agenda are resolved and all decisions are made. Let me thank you for participation in the meeting. The meeting is closed.”