Протокол собрания акционеров

"Шестого марта две тысячи тринадцатого года, в 11:20ч., в нотариальной конторе -------, на улице ----------, состоялось собрание акционеров для обсуждения и решения следующих вопросов

Повестка дня

1)     покупка акций компании -------------

2)     соответствующие постановления

Назначить председателем собрания Генерального директора господина -----------, который в свою очередь назначил господина ---------- секретарем, принимающего на себя эту обязанность.

Председатель просит указать в протоколе, что:

- собрание было созвано в этот день, в этом месте и в это час, согласно ст.7 Устава  общества

-        присутствуют лично и по доверенности все акционеры, в частности:

o---------, держатель акций номиналом € 5.100 равный 50% Уставного капитала,

o ----------, держатель акций номиналом € 1.020 равный 10% Уставного капитала

o    ----------, держатель акций номиналом € 4.080 равный 40% Уставного капитала, в лице господина ---------, родился в -----------, ИНН ---------------

-        присутствует Генеральный директор общества господин ------------,

-        не имеется ревизионной комиссии,

-        по личной просьбе Председателя, все присутствующие заявляют о том, что они в достаточной мере осведомлены о темах, вынесенных на повестку дня и согласны с их обсуждением.

На основании этого, Председатель объявляет собрание открытым и готовым к принятию решений.

Переходя к обсуждению первого пункта повестки дня, Председатель сообщает присутствующим о возможности приобретения 100% акций компании ---------, ИНН --------- юридический адрес:  --------- объясняя присутствующим следующее. ----------- была основана 15/11/2012, посредством подписания и оплаты € 10.000,00 Уставного капитала и управлялась господином -------. На настоящую дату, единственной совершенной деятельностью общества было приобретение промышленного комплекса, расположенного в ------------, на сумму € 500.000 (пятьсот тысяч).

Приобретение было профинансировано, путем взятия кредита акционером-----------, согласно отчету собрания общества от 30 ноября 2012; в то время как, --------- вложил только 20.000,00Euro на текущие расходы по приобретению.

Активы и стоимость компании равны € 10.000, 00 сумме уставного капитала.